证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读和记娱乐官网进入宏大财经音信资讯及上市公截至本通告日，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生未持有公司股份…，与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干■，任职资历吻合《公邦法》等公法法例的原则○▼，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司董事的情景▷★，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人◇★，吻合《公邦法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款◆●。

　　（一） 股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个环境详睹下外），并能够以书面款式委托代办人出席集会和到场外决◁。该代办人不必是公司股东。

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第四次偶然股东大会◆-，并代为行使外决权▼●。

　　（三） 投票办法■：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相勾结的办法

　　2018年首届广东省科技合营奖取得者●，广东省“珠江人才布置”引进领武士才■●，广东省“特支布置”卓异人才□=•，担负华南师范大学物理学部实施部长、华南前辈光电子斟酌院院长、博士生导师☆，邦度邦际科技合营基地绿色光电子邦际撮合斟酌中央主任●◆•，邦度上等学校学科革新111引智基地负担人，邦度新型显示手艺革新中央一反射式显示革新平台主任▼◁…，培养部光消息邦际合营撮合测验室主任▪△，培养部类纸显示手艺革新团队领先人◁，邦度核心研宣布置专项项目首席科学家◇，是光电显示原料与手艺规模闻名专家=●○，环球电子纸显示手艺紧要发现人之一○◁☆，环球电泳电子纸显示手艺从测验室告捷走向市集（2004年）的紧要激动者□◇。以第一作家或通信作家宣告科技论文294篇，取得授权发现专利440件-▽▼，主办中荷两邦庞大科研及资产化项目25项◇，取得邦外里声望及奖项26项。

　　2、自然人股东自己参会的☆，凭股票账户卡、自己身份证打点立案○；委托代办人参会的-，凭自己身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件打点立案●•○。

　　二、申报股数代外推举票数○○△。关于每个议案组=▼，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票▪，该次股东大会应选董事10名◁▷，董事候选人有12名•，则该股东关于董事会推举议案组▪•，具有1000股的推举票数▲▷△。

　　遵照《公邦法》和《公司章程》等干系公法和轨制的原则-，公司监事会提名何长涛、王韫韬为公司非职工代外监事△☆•。以上被提名流的任期均为三年◇•，候选人简历睹附件☆○。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票▽▲▪，应依照《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号 一 模范运作》等相合原则实施□。

　　本公司监事会及一概监事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和无缺性依法负责公法负担▪。

　　徐尧先生曾正在深圳证券贸易所从事斟酌和囚禁作事☆◆，厦门三五互联科技股份有限公司（证券代码■：300051）董事、计谋斟酌总监=▷▲。现任深圳市劲拓自愿化修设股份有限公司（证券代码☆△△：300400）董事▷；天力锂能股份有限公司（证券代码：301152）董事■▽，雪松进展股份有限公司（证券代码▽：002485）独立董事◇▽▽，深圳市慧为智能科技股份有限公司（证券代码◁★：832876）独立董事。宣告紧要论文●：《论管制外溢下的囚禁博弈》、《搀杂一齐制改良●：动因、管理与绩效》、《体系性危险、个股收益摇动与IPO抑价率一基于中邦创业板公司的实证斟酌》

　　周宇超先生▪：硕士△=，中邦邦籍○，无境外恒久居留权○▲○。英邦利物浦大学激光工程运用硕士▼=★。现任公司副总司理▲，集团斟酌院联席院长◇，激光委员会主任□•，光伏行业中央总司理▼。

　　截止本通告日○，赵盛宇为公司现实管制人◁，赵盛宇先生直接持有公司股份2▪▽○,520▽▲◁,450股-=●，持股比例为1○.24%★，通过南京盛世海康创业投资协同企业（有限协同）、盐城海合恒辉一号创业投资协同企业（有限协同）、盐城海合恒辉二号创业投资协同企业（有限协同）合计间接持有公司股份比例为27▼▲▷.25%•。赵盛宇先生与公司其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干●，任职资历吻合《公邦法》等公法法例的原则◇▷，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司董事的情景△★■，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒▲，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人•△，吻合《公邦法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款•-▽。

　　股东或代办人正在到场现场集会时须率领上述注明文献原件-•，公司不领受电话办法打点立案☆△。

　　公司第二届董事会独立董事对上述事项宣告了同等订定的独立看法-…，整个详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《海目星激光科技集团股份有限公司独立董事合于第二届董事会第二十七次集会干系事项的独立看法》▲□△。

　　周泳全先生•■：硕士◇▼▷，中邦邦籍◇，无境外恒久居留权▼●。机器高级工程师，大连理工大学机器创设硕士○。历任湘潭大学机电系老师■★…；广东省鹤山电机厂副厂长○▲；雅达电子公司工程部司理，微软亚洲硬件中央项目负担人●••，现任深圳消息职业手艺学院熏陶▷…。

　　公司于2023年11月24日召开第二届董事会第二十七次集会•，审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《合于董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》★■▲，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资历审查▽○，公司董事会订定提名赵盛宇先生、Guofu Zhou（周邦富）先生、张松岭先生、周宇超先生、罗筱溪姑娘、LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；订定提名徐尧先生、范文雅先生、周泳全先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详睹附件）△=。

　　修订后的《独立董事轨制》尚需提交公司2023年第四次偶然股东大会审议，修订后的《独立董事轨制》同日正在上海证券贸易所网站（）予以披露。

　　海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。遵照《中华黎民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《上海证券贸易所科创板股票上市准则》等公法、法例以及《公司章程》等干系原则▷，公司发展董事会、监事会换届推举作事☆★，现将本次董事会、监事会换届推举环境通告如下●…：

　　罗筱溪姑娘•◁…：博士斟酌生△○▷，中邦邦籍，无境外恒久居留权▲◁。奥塔哥大学料理学博士斟酌生◁△，香港中文大学金融财政工商料理学硕士■，曾获邦际金融理财理解师资历▼★，证券理解师资历•-•，中邦卓绝IR奖•，数届金牌董秘取得者△。曾供职于邦信证券股份有限公司（证券代码•：002736），深圳市朗科科技股份有限公司(证券代码■•：300042)▲☆，深圳市爱施德股份有限公司(证券代码◆=■：002416)▽○，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（证券代码▪★☆：002183）▷■，三湘印象股份有限公司（证券代码：000863）▲◁，观印象艺术进展有限公司☆，划分担负金融证券理解师、董事会秘书、副总裁、高级副总裁、首席血本运营官、总裁、董事长等位置◇●◆，具有丰厚的实业与血本跨界归纳执行与操作体会▲。现任公司首席血本运营官□▷●。

　　为进一步完备公邦法人管理组织-▪，敷裕阐扬独立董事正在公司模范运作中的功用●，保卫公司举座便宜▲▽■，保护一概股东希罕是中小股东的合法权柄不受损害●□•，遵照《中华黎民共和邦公邦法》《上市公司独立董事料理想法》《上海证券贸易所科创板股票上市准则》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一模范运作》等公法、法例及模范性文献的干系原则和《公司章程》修订本轨制=。

　　为确保董事会、监事会的寻常运作●•，正在新一届董事会董事、监事会监事就任前■，原董事、监事仍将遵从公法、法例和《公司章程》等相合原则▼•=，一连有劲推行董事、监事职责▽▼◇。

　　遵照《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司章程指引》等原则□▪○，勾结公司现实环境■▲★，现拟将《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中干系的条目举办修订，整个修订实质如下▷▷：

　　范文雅先生☆▪●：学士，中邦邦籍◇◇，无恒久境外居留权●。上海理工大学工学学士学位-…，中邦光学学会薄膜专业委员会委员★●，广东省光学学会理事会理事☆▷。历任机器工业部沉阳仪器仪外工艺斟酌所工程师、高级工程师、光学斟酌室主任、党支部书记等职务◇=△，现任昂纳科技（深圳）集团股份有限公司副总裁，董事○。

　　遵照干系原则，独立董事候选人需经上海证券贸易所审核无反驳后方可提交公司2023年第四次偶然股东大会审议▪•，个中非独立董事、独立董事推举将划分以累积投票制办法举办▲。公司第三届董事会董事自2023年第四次偶然股东大会审议通过之日起就任，任期三年☆。

　　合联地方◆○◇：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五道科姆龙科技园B栋海目星董事会秘书办公室

　　遵照《上市公司独立董事料理想法》等干系公法、法例及模范性文献的干系原则和《公司章程》••▪，修订《董事会审计委员会作事细则》《董事会提名委员会作事细则》《董事会薪酬与调查委员会作事细则》△▲。

　　某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票▽□▪，采用累积投票制，他（她）正在议案4◇.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权△★=，正在议案5■▲◇.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权□-▽，正在议案6▷•.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权-。

　　（一） 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体系行使外决权的•=▪，既能够上岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址…：举办投票■•◆。初次上岸互联网投票平台举办投票的■▷★，投资者必要实现股东身份认证▷。整个操作请睹互联网投票平台网站阐发•。

　　张松岭先生□：博士，中邦邦籍，无境外恒久居留权▽■=。香港理工大学工程学博士，新加坡邦立大学学士▼，曾获“深圳市高方针人才”、“龙华新区高方针人才”称呼=●□。曾任格兰达手艺（深圳）有限公司研发中央副总司理，现任公司董事、副总司理☆◆，集团斟酌院院长、首席手艺官-。

　　修订后的《董事会审计委员会作事细则》《董事会提名委员会作事细则》《董事会薪酬与调查委员会作事细则》同日正在上海证券贸易所网站（）予以披露▪…。

　　深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五道科姆龙科技园B栋海目星董事会秘书办公室

　　海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次集会报告于2023年11月20日以邮件办法投递一概监事▲。集会于2023年11月24日正在公司集会室召开。本次集会由公司监事会主席刘明清先生凑集并主办•-○，应到监事3人○▽△，实到监事3人△•▽。本次集会的凑集和召开秩序吻合《中华黎民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等干系原则▼，集会酿成的决议合法、有用=。

　　采用上海证券贸易所搜集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的贸易时刻段，即9●-▼:15-9▼:25■▼=,9▷=◇:30-11▷◇:30，13▪…◁:00-15•▼△:00-▽；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15★•:00◆。

　　除上述条目窜改外◆，《董事集会事准则》其他条目褂讪□◁，尚需提交公司2023年第四次偶然股东大会审议▲□。修订后的《董事集会事准则》同日正在上海证券贸易所网站（）予以披露▪。

　　（三） 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复举办外决的◆■•，以第一次投票结果为准。

　　本次提交股东大会审议的议案仍旧公司第二届董事会第二十七次集会考中二届监事会第二十三次集会审议通过▲◁，相合实质详睹公司2023年11月25日正在上海证券贸易所网站（）以及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的干系通告◁。

　　公司将于股东大会审议通事后实时向工商立案陷阱打点《公司章程》的存案立案等工商更正、存案立案等干系手续-。上述更正最终以工商立案陷阱准许的实质为准☆◆。窜改后的《公司章程》同日正在上海证券贸易所网站（）予以披露◆…。

　　该投资者能够以500票为限▽，对议案4•.00按我方的志愿外决•。他（她）既能够把500票聚积投给某一位候选人，也能够依照放肆组合阔别投给放肆候选人●=。

　　委托人应正在委托书中“订定”、“阻挡”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整个指示的△●，受托人有权按我方的志愿举办外决=•□。

　　本公司董事会及一概董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏•，并对其实质的真正性、确切性和无缺性依法负责公法负担▲。

　　截至本通告日○◇=，罗筱溪姑娘未持有公司股份-，与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干▼…，任职资历吻合《公邦法》等公法法例的原则-，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司董事的情景▲，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒▪□◇，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人■◁，吻合《公邦法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款-…。

　　截至本通告日□▷，张松岭先生直接持有公司股份712•●□,748股◁●◇，持股比例为0◁.35%•▲■。张松岭先生与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干▼，任职资历吻合《公邦法》等公法法例的原则▽，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司董事的情景◆，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒=◇◇，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人■•，吻合《公邦法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款•=■。

　　截至本通告日▽★，范文雅先生未持有公司的股份●□▷。范文雅先生与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干=，任职资历吻合《公邦法》《上市公司独立董事料理想法》等公法法例的原则■▼▷，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司独立董事的情景-，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒▪，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人☆，吻合《公邦法》《上市公司独立董事料理想法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款◁○•。

　　王韫韬姑娘：学士◇◁，中邦邦籍，无境外恒久居留权•▲。辽宁科技学院工学学士学位◆◇▼，通过注册管帐师专业阶段悉数科目○▼▲。现任公司全资子公司江苏海目星财经中央财政料理部副司理◆○▷。

　　上述非职工代外监事候选人将与公司职工代外大会推举发生的一名职工代外监事配合构成公司第三届监事会△●。公司第三届监事会任期自公司2023年第四次偶然股东大会审议通过之日起三年★○。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选▽▼，应选董事5名-◆☆，董事候选人有6名★；应选独立董事2名●◇▼，独立董事候选人有3名；应选监事2名…●，监事候选人有3名▽•。需投票外决的事项如下☆▲•：

　　召开所在○：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五道科姆龙科技园B栋三楼海目星集会室

　　截至本通告披露日，王韫韬姑娘未持有公司股份■◁◇；与公司现任董事、监事、高级料理职员、现实管制人及持股5%以上的股东不存正在干系相干▼▪；不存正在《公邦法》等原则的不得担负公司的董事、监事、高级料理职员的情景☆■-；未被中邦证监会接纳证券市集禁入手腕；未被证券贸易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级料理职员；未受过中邦证监会行政惩处和证券贸易所公然申斥或转达挑剔●▷；不存正在因涉嫌犯法被邦法陷阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察等情景▪；不存正在动作失信被实施人的情景。

　　历任荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦斟酌院高级科学家、首席科学家▲；华南师范大学熏陶△◇•；华南前辈光电子斟酌院彩色动态电子纸显示手艺斟酌所创始人、所长◁◇；荷兰埃因霍温理工大学兼职熏陶；荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦斟酌院首席参谋；荷兰埃因霍温理工大学科学参谋▽▷○。深圳市邦华光电科技有限公司创始人、董事长；华南师范大学光与身心矫健斟酌中央创始人、主任■★▪；光显科技（广东）有限公司创始人、总司理=▽；华南师范大学物理学部实施部长■；华南师范大学熏陶▷▽；华南前辈光电子斟酌院院长；邦度邦际科技合营基地绿色光电子邦际撮合斟酌中央主任▲，现任公司首席科学家◆★。

　　截至本通告披露日☆，何长涛先生未持有公司股份…-；与公司现任董事、监事、高级料理职员、现实管制人及持股5%以上的股东不存正在干系相干◁☆△；不存正在《公邦法》等原则的不得担负公司的董事、监事、高级料理职员的情景◇■；未被中邦证监会接纳证券市集禁入手腕□；未被证券贸易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级料理职员●；未受过中邦证监会行政惩处和证券贸易所公然申斥或转达挑剔○★☆；不存正在因涉嫌犯法被邦法陷阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察等情景▼；不存正在动作失信被实施人的情景。

　　除上述条目窜改外▪，《公司章程》其他条目褂讪△▪•，尚需提交公司2023年第四次偶然股东大会审议△■。

　　上述董事、监事候选人的任职资历吻合干系公法、行政法例、模范性文献对董事、监事任职资历的央求-□…，不存正在《公邦法》《公司章程》等原则的不得担负公司董事、监事的情景，不存正在被中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”）接纳证券市集禁入手腕刻日未满的情景，不曾受到中邦证监会的行政惩处或上海证券贸易所（以下简称“贸易所”）惩戒，不存正在上海证券贸易所认定不适合担负上市公司董事、监事的其他情景●。其余，独立董事候选人的培养配景、作事阅历均可能胜任独立董事的职责央求，吻合《上市公司独立董事料理想法》等相合独立董事任职资历及独立性的干系央求◁。

　　遵照《中华黎民共和邦证券法》、《公司章程》等原则，勾结公司现实环境☆★▽，现拟将《海目星激光科技集团股份有限公司董事集会事准则》中干系的条目举办修订▽。整个修订实质如下◆◆：

　　徐尧先生••：博士，中邦籍▲=，无境外恒久居留权。华东政法大学经济法学士=◇，上海财经大学管帐学硕士▽◁■，厦门大学财政学博士•，深圳证券贸易所博士后斟酌员=▪。

　　海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场集会勾结通信的外决办法召开公司第二届董事会第二十七次集会●▽，审议通过了《合于修订〈公司章程〉并打点工商更正立案的议案》、《合于修订〈董事集会事准则〉的议案》、《合于修订公司董事会特意委员会干系轨制的议案》、《合于修订〈独立董事轨制〉的议案》。上述议案（除《合于修订公司董事会特意委员会干系轨制的议案》以外）尚需提交公司2023年第四次偶然股东大会审议★。整个实质如下▪▽=：

　　（二） 股东所投推举票数越过其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票越过应选人数的-○▲，其对该项议案所投的推举票视为无效投票☆◁。

　　1、法人股东由法定代外人/实施事宜协同人参会的和记娱乐官网进入=★，凭买卖执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代外人/实施事宜协同人身份证打点立案▷▷；法定代外人/实施事宜协同人委托他人参会的…□△，凭买卖执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代外人/实施事宜协同人授权委托书和出席人身份证打点立案和记娱乐官网进入。

　　截至本通告日=■▽，徐尧先生未持有公司的股份=，与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干★，任职资历吻合《公邦法》《上市公司独立董事料理想法》等公法法例的原则●…，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司独立董事的情景和记娱乐官网进入，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒□，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人○△，吻合《公邦法》《上市公司独立董事料理想法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款□。

　　三、股东应以每个议案组的推举票数为限举办投票•。股东遵照我方的志愿举办投票▽▼△，既能够把推举票数聚积投给某一候选人▷△□，也能够依照放肆组合投给区别的候选人•▽-。投票结果后■，对每一项议案划分累积策动得票数。

　　本公司董事会及一概董事包管通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和无缺性依法负责公法负担。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举动作议案组划分举办编号◇。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票★…。

　　本议案所述实质详睹公司刊载正在上海证券贸易所网站（）的《海目星激光科技集团股份有限公司合于公司董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号▲★▪：2023-079）。

　　本公司董事会及一概董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏☆▽，并对其实质的真正性、确切性和无缺性依法负责公法负担。

　　3、异地股东可用传真或信函办法举办立案•，信函上请注脚“股东大会”字样▽，须正在立案时刻（2023年12月8日16•◇□:00之前）投递▲，信函或传线款所列的注明原料复印件■，出席集会时需率领原件☆•。

　　公司于2023年11月24日召开第二届监事会第二十三次集会◇▽□，审议通过了《合于监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代外监事候选人的议案》◇，订定提名何长涛先生、王韫韬姑娘为第三届监事会非职工代外监事候选人（简历详睹附件）▼，并提交公司2023年第四次偶然股东大会审议。上述非职工代外监事候选人将与公司职工代外大会推举发生的一名职工代外监事配合构成公司第三届监事会★○。公司第三届监事会非职工代外监事接纳累积投票制推举发生□，自2023年第四次偶然股东大会审议通过之日起就任，任期三年…。

　　Guofu Zhou（周邦富）先生=▪：博士◇▲，荷兰邦籍◁。卒业于阿姆斯特丹大学、中邦科学院金属斟酌所，划分获物理学、原料科学博士学位-◆▲；英邦剑桥大学原料系博士后斟酌员=◇▲，俄罗斯工程院外籍院士=◁，邦度特聘专家▽。

　　截至本通告日□▷▲，Guofu Zhou（周邦富）先生未持有公司股份，与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干，任职资历吻合《公邦法》等公法法例的原则，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司董事的情景，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人•▷，吻合《公邦法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款▽□■。

　　LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生◇▪：博士○-，新加坡邦籍☆。新加坡南洋理工大学电子电信博士，麻省理工大学博士后斟酌员○…◆，四川大学电子消息学院熏陶、博士生导师，四川大学电子消息学院，光学工程系主任…=，美邦光学学会高级会员==，曾获邦度级青年人才布置、四川省卓异青年布置，新加坡科技斟酌局人才奖，新加坡创设手艺斟酌院最佳科研奖。

　　赵盛宇先生◆：博士，中邦邦籍▼▲，无境外恒久居留权。中邦科学手艺部“革新人才推动布置”科技革新创业人才•-，中心构制部与人力资源和社会保护部举办的邦度高方针人才出格赞成布置领武士才…，邦度“万人布置”取得者，科创板人物，华南师范大学客座熏陶，邦度光伏配备工程手艺斟酌中央第三届手艺委员会委员□。现任公司董事长兼总司理▽…。

　　截至本通告日•，周泳全先生未持有公司的股份▲。周泳全先生与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干，任职资历吻合《公邦法》《上市公司独立董事料理想法》等公法法例的原则☆■，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司独立董事的情景☆●▲，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒•○，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人★■▪，吻合《公邦法》《上市公司独立董事料理想法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款●。

　　1、审议通过《合于监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代外监事候选人的议案》

　　截至本通告日•■，周宇超先生直接持有公司股份637□=▽,608股◁○□，持股比例为0▷•.31%◁=。周宇超先生与公司控股股东、现实管制人及其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系相干，任职资历吻合《公邦法》等公法法例的原则★▷…，不存正在干系公法法例原则的不得担负公司董事的情景，未受过中邦证监会、证券贸易所及其他相合部分惩处和惩戒◁，不属于最高黎民法院通告的失信被实施人▪，吻合《公邦法》等干系公法、法例和原则央求的任职条款•。